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涉案资金流水八百多万 五河警方破获一网络诈骗案

发布日期:2021-01-18 09:03信息来源:市公安局 浏览量: 【字体:  

1月13日,五河县公安局城关责任区刑警队破获一起网络诈骗案,成功抓获犯罪嫌疑人王某和黄某,两名嫌疑人涉案银行卡资金流水达合计达800多万元。

1月8日,城关责任区刑警队接到上级公安机关转来的涉案线索,受害人王某在某交友软件上添加一名“好友”,对方向其推荐了一款APP软件,受害人王某扫描对方发来的二维码下载了该APP并注册了账号,后通过手机银行向该账号先后转账9笔共计29万元,随后发现自己被骗。

城关责任区刑警队副中队长钱忠亚、民警胡类权、顾正家等立即开展调查工作,初步核实该APP为某一类型赌博平台。民警围绕全国“断卡”行动,梳理涉案线索,通过银行卡的开办流程,办案民警发现,2020年12月份,辖区内两名男子王某和黄某通过出借自己名下的多张银行卡,在明知他人会用其办理的银行卡用于犯罪活动的情况下,仍将办理好的数张银行卡以多次邮寄或将银行卡出借给其朋友使用的方式,帮助他人实施电信网络诈骗等犯罪行动,两人银行卡涉案资金流水达800多万元,两人从中获利数万元。

办案民警通过走访摸排后锁定两名犯罪嫌疑人活动轨迹,并成功将犯罪嫌疑人王某、黄某两人抓获,两名犯罪嫌疑人对其犯罪行为供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人王某、黄某已被五河警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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